Ссылки для упрощенного доступа

Крупнейшая афера по отмыванию денег: как из России выводили $20 млрд


Группа международных журналистов опубликовала расследование о незаконном выводе из России более 20 миллиардов долларов. Отмывочную схему называют "ландроматом", или "прачечной". Это крупнейшая афера по отмыванию денег в истории Восточной Европы.

По данным Reuters, за схемой может стоять ФСБ. Молдавские власти обвиняют российские спецслужбы в препятствовании расследованию.

"Новая газета" – ее журналисты участвовали в расследовании, вместе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности и другими СМИ, объяснила, как работала предполагаемая "прачечная".

Для вывода денег использовались две подставные офшорные компании. Одна якобы покупала у другой вексель на сотни миллионов долларов. Поручителями выступали российские компании и гражданин Молдовы – его участие позволяло вести дело в молдавской юрисдикции.

Далее деньги истребовались через суд: офшорная компания говорила, что не может платить по векселю. То же заявлял и граждан Молдовы. А российские компании с радостью предоставляли средства.

Деньги переводились из России в Молдову. Оттуда – уже отмытые и конвертированные в валюту – уходили в другие страны. Всего российские деньги по такой схеме поступили в пять тысяч компаний по всему миру – от США и Южной Африки до Китая и Австралии.

Почему центром "Ландромата" стала именно Молдова? Об этом я сегодня спросил главного редактора нашего партнерского издания News Maker Владимира Соловьева.

— Несмотря на обилие материалов на эту тему, вопросов остается очень много. Во-первых, изначально фигурировала цифра 18 миллиардов, теперь уже говорят о 22-х. Кто-то говорит, что их было больше 30. Молдавия в данном случае – это транзитная страна, ее банк просто использовался для прокачки этих денег, которые уходили дальше на Запад, в страны Евросоюза, говорят, что даже и в Америку что-то уходило. Суды выносили решения, там сотни миллионов долларов и так далее.

В апреле об этом заговорили, и с тех пор на эту тему регулярно появлялись материалы. Но молдавские правоохранительные органы постоянно жаловались на то, что в России с ними не сотрудничают, потому что, строго говоря, даже отмыванием это назвать нельзя, пока Россия не скажет, что это были грязные деньги. А Россия очень-то что-то на эту тему говорит. Время от времени появляются материалы и комментарии, что нет, мы расследуем эту историю в сотрудничестве с молдавскими властями, но вот как это проверить – непонятно.

— У меня вопрос: откуда взялся след ФСБ?

— Это надо спрашивать у "Новой газеты", которая написала сегодня, что…

— То есть у вас такой информации в Молдавии нет, что это именно сотрудники ФСБ стоят за этой схемой со стороны России?

— Пока вся информация о сотрудниках ФСБ черпается, во-первых, из материала Reuters, который появился на прошлой неделе со ссылкой на молдавских прокуроров. А, во-вторых, это сегодняшнее расследование, где тоже говорится о том, что сотрудники ФСБ из управления "К" приезжали в Кишинев, но приезжали для того, чтобы с молдавскими коллегами всю эту тему разобрать, всю эту схему, как-то попытаться в ней разобраться.

— А почему вдруг молдавские правоохранительные органы спустя столько лет вдруг решили разобраться в этой истории, или это только кажется, что они в ней разбираются?

— Нет-нет, они в ней разбираются давно. Я, например, встречался еще в 2014 году с сотрудником национального Центра по борьбе с коррупцией, у которого всю стену кабинета занимала схема с названиями российских фирм, с названиями фирм на Западе, куда ушли эти деньги. То есть процесс шел. Но основные события в этом деле произошли летом прошлого года, когда был задержан на Украине бизнесмен Вячеслав Платон, который контролировал банк, через которого проходили эти деньги – Moldindconbank в Кишиневе. То есть это такая долгоиграющая история, которая тянется и в которой теперь появились новые детали вроде этих заявлений молдавских властей, что вот наши чиновники летают в Россию, а их там с пристрастием допрашивают, их там обыскивают.

— Они перестанут летать или нет?

— Игорь Додон на прошлой неделе слетал к Владимиру Путину и благополучно с ним пообщался, никто его не обыскивал.

Ваше мнение

Показать комментарии

XS
SM
MD
LG