Ссылки для упрощенного доступа

Как из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов. Расследование Kloop, OCCRP и Радио Свобода о экс-замглаве таможни Матраимове


Раимбек Матраимов

За пять лет одному человеку удалось вывезти из Кыргызстана сотни миллионов долларов. То, о чем он знал, могло стоить ему жизни. Но перед тем, как его убили, он передал журналистам множество докуменов, которые раскрывают происхождение этих денег.

Кыргызская служба Радио Свобода (Радио Азаттык) совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg выпустила вторую часть своего расследования о том, как из Кыргызстана вывели как минимум $700 млн долларов. По предположению журналистов, в этом замешана семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова. 10 ноября в Стамбуле убили одного из фигурантов журналистского расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айэркена Саймаити. Через него, говорится в расследовании, Матраимовы могли легализовывать огромные суммы денег.

Как из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов
пожалуйста, подождите

No media source currently available

0:00 0:09:43 0:00

Первая часть расследования, опубликованная полгода назад, стала сенсацией: журналисты тогда рассказали о сотнях миллионов долларов, которые были вывезены из страны за несколько лет. По словам автора расследования Али Тактокунова, иногда деньги целыми пачками вывозили в обыкновенных пластиковых пакетах. Свои источники Токтакунов тогда не раскрыл: об этом его просили информаторы, которые опасались за свою жизнь. В их числе был и китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айэркен Саймаити. Его убили 10 ноября.

Еще перед публикацией первого расследования Али Тактокунов записал интервью с Айэркеном Саймаити. Опасаясь за свою безопасность, бизнесмен просил не публиковать это видео. Он объяснил, что занимается легализацией и оборотом денег, а также рассказал, что через его фирму "Абдыраз" прокручивались сотни миллионов долларов из разных банков.

Айеркен Саймаити
Айеркен Саймаити

— Я, Айэркен Саймаити, родом из Китайской Народной республики, Урумчи, Кызылсуйский Кыргызский автономный округ. Родился 14 января 1982 года. В Кыргызстан приехал 21 июля 1999 года.

Мне принадлежала фирма "Абдыраз", я был в ней директором. С одного банка я перевел 250 миллионов. Есть еще другие банки. Если собрать общую сумму, я перевел свыше 700 миллионов.

— Семьсот миллионов американских долларов?

— Да, больше 700 миллионов долларов.

После этого интервью Айэркен Саймаити начал постепенно делиться счетами и документами, которые у него были. Его последняя встреча с журналистами Азаттыка, Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информагентства Kloop в Стамбуле в конце октября 2019 года стала самой важной. Незадолго до этого в Бишкеке убили одного из сотрудников его фирмы. Саймаити опасался за свою безопасность и был готов делиться информацией, которая касалась влиятельных людей, с которыми он работал.

Радио Азаттык совместно с OCCRP в Кыргызстане сайтом Kloop.kg несколько месяцев изучали документы, которые предоставил Айэркен Саймаити. Расследование подтвердило правдивость большинства заявлений Айэркена Саймаити по поводу его финаносовой деятельности или по отмыванию денег.

Большинство денег, которые переводил Саймаити, связаны с человеком, чье имя в регионе мало кому известно. Это этнический уйгур Хабибулла Абдукадыр – глава богатого семейства родом из Китая. Информацию о его причастности подтверждают не только документы и другие материалы, которые предоставил Саймаити. Семья Хабибуллы Абдукадыра создала целую систему по перевозке товаров на миллионы долларов. Сотни тонн груза перевозят из Китая в Кыргызстан, оттуда в другие страны Центральной Азии и Россию.

Создать такую бизнес-империю было бы невозможно без покровителей из высоких чиновников, уверял и Саймаити, и люди из власти, бизнесмены и торговцы, с которыми поговорили журналисты, проводя расследование. Им удалось выяснить, что одним из предполагаемых покровителей был экс-глава таможни Кыргызстана Раим Матриамов.

Семья Хабибуллы Абдукадыра делилась серьезной частью своих доходов с чиновниками, которые покрывали их финансовые схемы. Айэркен Саймаити знал систему изнутри и занимался непосредственно прокруткой и легализацией денег, которые приносили незаконные транснациональные грузоперевозки.

— Деньги компании "Абу-Сахий" были у меня. Все эти расходы: сколько тратили денег на машины, сколько уходило людям на таможне, – все эти документы, все записи были у меня на руках, – рассказывал в интервью Айэркен Саймаити.

По его словам, на таможне работали две схемы. По первой груз из Китая оформлялся как транзитный груз для Узбекистана и освобождался от таможенных сборов. После этого он оставался в Кыргызстане, а дальше, как "товар из Кыргызстана" отправлялся в Казахстан и Россию.

Водитель компании "Абу-Сахий" рассказывал:

— Мы перевозили груз из Китая в терминал в Кара-Суу. Там мы делали документы, где писали, что этот груз идет из Кара-Суйского базара в Бишкек. В Бишкеке переделывали документы, что этот груз идет с рынка "Дордой" до Москвы. В 2016 году я сделал один такой рейс, а в 2017-м три раза съездил. 20 фур марки "Вольво", по 4-5 рейсов делали. Мы разгружали груз в Москве и возвращались.

— В Москве вы где этот груз оставляли?

— В Москве – в Люблино, там есть большой торговый центр. За ним оставляли товар.

Вторая схема оказалась более сложной. Пять лет назад Саймаити открыл на свое имя фирму, на это юрлицо он оформил рынок по продаже товаров в Баткенской области Кыргызстана. Через фирму Саймаити заключал липовые контракты с компаниями в Китае, которые контролировала семья Абдукадыра, владеющая бизнес-империей по грузоперевозкам. Саймаити показал Азаттыку документы на $86 млн. Он отправил эти деньги якобы в обмен на поставку тканей, которые на самом деле не привезли. Вместо них через кыргызскую таможню провозили гораздо более дорогой товар – телефоны, технику.

— Эту "Абу-Сахий" крышуют Матраимовы. Начиная с таможенной растаможки, передвижения – все контролируют Матраимовы. Они управляют. Сколько [Хабибулла Абдукадыр] получает выгоды, они знают. А техниками управляет его родной брат Руслан (Матраимов)", – рассказал Исабай Сулайманов, владелец компании грузоперевозок в городе Ош.

О том, что младший брат бывшего замглавы таможни Руслан Матраимов действительно руководил базой, на которой дальнобойщики перегружали товар или меняли машины, говорят и водители компании "Абу-Сахий":

— Этот Руслан приходил в гараж. Постоянно там бывал. Приходил, сидел. Сам я больше года уже там не был.

— Когда Руслан находился там, другие водители видели его?

— Да, все видели, сколько было водителей, все его знали очень хорошо. Он часто приходил, сидел там. Отвечал сам на все вопросы. Решал некоторые вопросы насчет зарплат, солярки, если что-то не хватало, – Руслан мог решить эти проблемы.

В первом расследовании Азаттыка Руслан Матраимов заявил, что никогда не слышал при фирму "Абу-Сахи" и не знает никакого Айэркена Саймаити. Однако Саймаити все опровергнул.

— Фирмой "Абу-Сахий" управляет Раим Матраимов, решает дела внутри Кыргызстана. Чтобы он пропустил грузовики в Узбекистан, мы даем деньги Раиму Матраимову. Эти деньги, которые он получает, он не хранит в Кыргызстане. Он вывозит их за границу, переводит в фонды в других странах. За один грузовик, который приезжает из Китая, мы отдаем $4600. За один месяц транзитом проходит 600-700 фур.

— Чьи это машины?

— Эти КамАЗы фирмы "Абу-Сахий".

— Кому вы давали деньги?

— Деньги мы даем на таможне Раиму. Ребята Раима приходят и забирают. Приходят разные ребята.

Кроме прочего выяснилось, что у жены Раима Матраимова и компании Хабибуллы Абдукадыра есть в общий бизнес в Дубае. Жена бывшего таможенника вложила в участки, на одном из которых строится пятиэтажное здание. Инвесторами проекта числятся супруга Матраимова и фирма Абдукадыра.

Карина Щедровски, исследователь OCCRP, рассказывает:

— Когда мы искали в базах, мы наткнулись на имя Уулкан Тургуновой. Мы выяснили, что с ее именем связаны три единицы недвижимого имущества: два земельных участка и квартира. Эти участки находятся в Дубае, в Джумейра Виллидж Серкл (Jumeirah Village Circle), квартира – в районе Джумейра Бич Резиденс (Jumeirah Beach Residence). Подтвердить информацию насчет одного из земельных участков расследователи смогли и через источники в интернете – компанию, которая обеспечивает материалами строительные проекты. Они выложили на своем веб-сайте имя клиента и адрес, который мы нашли в нашей информационной базе. Владельцем одного из участков была указана Уулкан Тургунова.

По данным журналистов из "Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), в 2015-2017 года жена Раимбека Матраимова Уулкан Тургунова купила два земельных участка примерно за $10 млн и квартиру в престижном районе Дубая. Согласно каталогу, стоят эти апартаменты не меньше $2,5 млн.

При этом предполагаемый партнер Раимбека Матраимова Хабибулла Абдукадыр интересовался не только бизнесом. Его компания – одна из основателей кыргызской компании "Терексай Жаштары", которая пять лет назад выиграла разработку месторождения Кассан на юге Кыргызстана. Директор "Терексай Жаштары" Токтосун Туманбаев связан с еще одной компанией по добыче сурьмы, которая принадлежит некоему Субихи Пархати. Пархати, в свою очередь, числился бизнес-партнером бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Согласно документам, 28-летний парень выкупил у Атамбаева его предприятие "Форум" примерно за $700 тысяч.

Несколько лет назад из-за разногласий Саймаити прекратил работать с Абдукадыром. Он рассказал, что после этого весной 2017 года в гостинице города Ош неизвестные избили его и, угрожая пистолетом, забрали у него паспорт. Саймаити смог уехать в Стамбул и начать там новый бизнес. По его словам, сразу после отъезда в Кыргызстане его очень быстро обвинили в мошенничестве, осудили и объявили в розыск.

Айэркин Саймаити
Айэркин Саймаити

Согласно договоренности, Радио Азаттык после первого интервью не стало раскрывать личность Аэркена Саймаити, поскольку он боялся за свою жизнь. Несмотря на это, летом 2019 года, сразу после публикации расследования, ему позвонил лидер известной криминальной группировки в Кыргызстане.

Айэркен Саймаити рассказывал:

— Он мне сказал: "Если ты документы отдашь журналистам для расследования и на вторую серию, мы тебя убьем, слово даю". Я ему ответил, что я не давал эти документы и не знаю, откуда их достали. Когда я сказал, что половина документов остались в Кыргызстане, а половина у меня, он спросил, какие документы остались. Я ответил, что про перевод $200 тысяч остались там, остальные у меня. Он уточнил, точно ли они у меня. Я ему подтвердил, что они у меня.

— Тогда вы сказали ему, что отдали документы только о 200 тысячах долларов?

— Да, я сказал, что документы на перевод $200 тысяч остались в Кыргызстане, остальные у меня на руках, и сказал, в Кыргызстане в гостинице "Средняя Азия" остались документы.

Во время последней встречи с журналистами Саймаити был готов раскрыть последние карты и отдать все оставшиеся документы и доказательства. 14 ноября он надеялся получить гражданство Турции. 10 ноября его убили.

XS
SM
MD
LG