В 2019 году кыргызская редакция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"​ в сотрудничестве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности​ (OCCRP​) и сайтом Kloop.kg​ разоблачила торговую монополию семьи Абдукадыр, построенную на взятках и, вероятно, контрабанде. С тех пор эта семья стала только могущественнее: у Абдукадыров появились новые политические связи и многомиллиардные инвестиционные проекты по всему миру. Семья yе понесла никакой ответственности перед законом, а лишь увеличила свое влияние, инвестируя в престижные проекты по всему миру: Великобритании, Дубае, Узбекистане, Казахстане и России.

Уже много лет теневой магнат по имени Хабибула Абдукадыр при содействии коррумпированных таможенников контролирует импорт китайских товаров в Центральную Азию: от футболок до электронной техники. Он нажил огромное состояние и обрел влиятельных союзников. Работавший на Абдукадыра отмыватель денег рассказал, что вывел по его поручению за границу сотни миллионов долларов. Но власти предприняли в отношении главы семьи никаких мер.

Постепенно Хабибула Абдукадыр и его родственники превратили свои подпольные операции в глобальную деловую империю. Сегодня компании, которые ими использовались для вывода отмытых денег, инвестируют в крупные проекты элитных жилых и офисных комплексов, мечетей, рынков и заводов, а власти нескольких центральноазиатских стран с охотой принимают их деньги. В частности их поддерживают президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Главное из расследования:

• В 2019 году семью Абдукадыр разоблачил теневой финансист Айеркен Саймаити – он рассказал, как они наняли его для отмывания доходов в Центральной Азии. Саймаити передал журналистам множество документов и заявил, что его работодатели управляли целой империей контрабанды.
• Высокопоставленного чиновника, который с ними сотрудничал, привлекли к ответственности, но для семьи Абдукадыр, похоже, все обошлось без последствий.
• Через компании, зарегистрированные по всему миру, они инвестировали отмытые сотни миллионов в небоскребы, отели, заводы, рынки и другие проекты.
• У них есть активы на нескольких континентах, но инвестиционные проекты сосредоточены, преимущественно, в Центральной Азии: несмотря на все, что известно о семье Абдукадыр, представители местных властей охотно их встречают.
• Семью Абдукадыр поддерживают, в числе прочих, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Узбекистане им покровительствует зять Мирзиеева Отабек Умаров.
• В Узбекистане Абдукадыры владеют логистическими грузовыми терминалами, крупнейшим рынком Ташкента, а также несколькими жилыми и торговыми проектами.
• В России они занимаются поставками продовольствия при помощи поездов-рефрижираторов.

******

43-этажный небоскреб на набережной Дубая. Элитный отель в центре древнего Самарканда. Лондонский особняк с семью спальнями. Газопроводная сеть, снабжающая город в Казахстане. Новое расследование узбекской редакции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" OCCRP, а также изданий "Клооп" и "Власть" показало, что все эти многомиллиардные активы принадлежат одной семье.

Абдукадыры, которые сколотили состояние благодаря взяткам и политическому патронажу, умеют хранить тайны. Члены этой уйгурской семьи используют разные имена и имеют несколько гражданств. У большинства их компаний нет сайтов, они не афишируют свою связь и оформлены преимущественно на родственников или посредников.

У Абдукадыров есть веская причина, чтобы держаться в тени. В 2019 году Кыргызская редакция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", ОCCRP и "Клооп" раскрыли, как клан заработал состояние: старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, создал торгововую монополию, которая приносила огромную прибыль и основывалась на доставке китайских товаров в Кыргызстан, Узбекистан и другие страны – все при поддержке коррумпированных таможенников.

Узнав о махинациях на таможне, граждане Кыргызстана вышли на улицы страны с протестами, и в результате политический покровитель Абдукадыров сознался в коррупции. Однако само семейство не понесло ответственности в Кыргызстане. Их компании в Германии, США, Турции и других странах, куда, судя по всему, выводили отмытые деньги, не закрылись. Что Абдукадыры делали с деньгами, оставалось загадкой.

Спустя несколько лет журналисты выяснили, что в последние годы подконтрольные клану предприятия инвестировали в новые законные бизнесы. Реестры юрлиц и земельные кадастры, данные о госинвестициях, внутренние корпоративные документы и другие источники указывают на то, что Абдукадыры вложили как минимум два миллиарда долларов в проекты и активы класса "люкс" на разных континентах (при оценке не учитывались активы, стоимость которых неизвестна).

Оказалась, что большая часть средств ушла в хорошо знакомый Абдукадырам Центральноазиатский регион. Там клан строит целые районы, таможенные терминалы и даже центр по изучению ислама. В Узбекистане их причисляют к крупнейшим "иностранным инвесторам". Узбекистанская правящая элита – и даже национальные лидеры – охотно приняла Абдукадыров, хотя к тому моменту об их предполагаемой контрабандной империи и схемах отмывания денег было известно уже более трех лет.

Несмотря на многочисленные обещания провести реформы, узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев с готовностью встретил новых инвесторов и их миллионы: ряд их проектов получили правительственную поддержку, в том числе налоговые льготы, государственную землю и огласку. Родственники Мирзияева стали соинвесторами Абдукадыров в некоторых проектах.

Недавно Хабибулу Абдукадыра заметили в Кыргызстане – стране, политическая система которой претерпела значительные изменения, когда стало известно о его схемах. В марте он вместе с президентом Садыром Жапаровым посетил две церемонии в честь начала строительства новой мечети и крупного жилого комплекса. Как оказалось, это проекты Абдукадыров.

Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиеева. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.

Пресс-секретарь кыргызского президента Садыра Жапарова сказал, что "Кыргызстан открыт для всех инвесторов», отметив, что они "готовы работать со всеми, кто действительно намерен инвестировать в разные сферы экономики страны".

Как все начиналось

Впервые о контрабандной империи, предположительно созданной Хабибулой Абдукадыром, стало известно от Айеркена Саймаити – специалиста по отмыванию денег, который связался с журналистами в Кыргызстане в 2019 году.

Он предоставил множество документов и рассказал, что лично вывел для клана Абдукадыр сотни миллионов долларов из Центральной Азии на банковские счета в разных странах.

Спустя несколько недель после его последней встречи с журналистами Саймаити застрелили в Стамбуле – заказчиков убийства до сих пор не нашли. Он успел передать достаточно информации, чтобы мы смогли разоблачить схемы Абдукадыров.

Также оказалось, что преимущество клану в Кыргызстане обеспечило партнерство с Раимбеком Матраимовым – на тот момент замглавы кыргызской таможни. Его подчиненные пропускали машины Абдукадыров и тормозили грузы конкурентов. В результате этой схемы семья монополизировала торговые каналы, по которым товары из Китая доставляют в страны Центральной Азии, и заработала огромное состояние.

Значительную часть прибыли в Узбекистане семье принес рынок "Абу-Сахий" на объездной дороге Ташкента, столицы Узбекистана. Именно сюда попадало большинство контрабандных товаров, доставляемых через Кыргызстан.

Затем им надо было безопасно вывести деньги из Узбекистана на зарубежные банковские счета. По словам Саймаити, наличные прятали в колесах грузовиков и с сопровождением перевозили через границу в Кыргызстан. Потом вооруженные люди доставляли деньги Саймаити, который клал их на свои счета в местном банке. Чтобы все выглядело законно, он часто подделывал документы и указывал, что заработал деньги на собственном рынке в Кыргызстане.

После этого надо было вывезти средства за границу. Иногда Саймаити нанимал малообеспеченных людей, например таксистов, чтобы они в сумках доставляли наличные в Стамбул. Большую часть средств выводили из страны банковскими переводами с помощью разных мошеннических схем. Так, журналисты получили поддельный договор, согласно которому кыргызский рынок Саймаити выдал 50 миллионов долларов кредита компании Абдукадыров в Неваде.

Это выглядело крайне сомнительно: совладелица рынка рассказала, что бизнес еле держался на плаву, а оборот составлял менее трех миллионов долларов в год. Вероятно, документы выглядели убедительно, если транзакции одобрили.

Саймаити сказал, что в общей сложности он вывел как минимум 700 миллионов долларов, что позволило семье Абдукадыр получить доходы от их предполагаемой контрабанды из Кыргызстана. Саймаити предоставил документы, подтверждающие его переводы на сумму порядка 350 миллионов долларов. Последующие расследования кыргызских властей показали, что Саймаити вывел из страны почти миллиард долларов.

Большая часть отмытых средств вернулась в Центральную Азию

Когда Саймаити убили, журналисты изучили переданные им документы и нашли недвижимость, которую Абдукадыры купили на выведенные им деньги, в том числе виллу в Дубае и дом в США. Однако эти активы объясняли лишь малую часть средств, которые отмыл Саймаити. Где остальные деньги?

Журналистам потребовалось больше года, чтобы ответить на этот вопрос.

Значительная часть средств оказалась в Объединенных Арабских Эмиратах. Местная холдинговая компания Абдукадыров, получившая как минимум 95 миллионов долларов из тех денег, что отмыл Саймаити, занялась строительством двух жилых небоскребов в Дубае. В планах у фирмы 24-этажный отель.

Похоже, что большая часть денег вернулась туда, где все начиналось. Журналисты узнали, что компании Абдукадыров, которые получили миллионы долларов от Саймаити – об этом известно с 2019 года, – стали инвесторами многомиллионных проектов и процветающих бизнесов в Центральной Азии.

Финансовые отчеты многих компаний недоступны, поэтому невозможно точно сказать, что они инвестировали именно полученные от Саймаити средства. Фирмы Абдукадыров в Германии и Великобритании, которые публикуют отчетность, практически не ведут коммерческой деятельности и не имеют других источников финансирования.

Но журналистам повезло, и они получили банковские документы одной из немецких фирм клана. Благодаря им становится понятно, как деньги семейства, которые вывел из Центральной Азии Саймаити, попали назад.

Согласно документам, которые предоставил Саймаити, он отправил как минимум 17 миллионов долларов компании AKA Immobilien (ее позже переименовали в AKA Group). Что стало с этими деньгами, оставалось загадкой, пока Матраимов – бывший замглавы кыргызской таможни и подельник Абдукадыров – не подал в суд на двух партнеров OCCRP: Кыргызскую редакцию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"​ –​ Радио Азаттык и "Клооп".

Готовя защиту (в итоге ставшую успешной), защита "Радио Свобода" попросила суд в США предоставить доступ к банковским документам, которые подтверждают транзакции Саймаити. Среди них были данные о входящих и исходящих переводах по германскому счету AKA Immobilien.

Документы не только подтвердили, что Саймаити перевел на счет миллионы долларов, но и раскрыли, что с ними стало потом: как только деньги поступали, их выводили в новую компанию Абдукадыров в Казахстане – AIBI-I. Вот как это работало:

• 27 мая 2014 года Саймаити отправил AKA Immobilien два перевода: на 500 001 и 500 000 долларов. Три дня спустя AKA Immobilien перевела AIBI-I миллион долларов.
• Девятого сентября 2014 года Саймаити отправил AKA Immobilien еще 500 тысяч долларов. В тот же день AKA Immobilien перевела 500 тысяч долларов AIBI-I.

AIBI-I и еще несколько компаний Абдукадыров с названием AIBI – это инструменты для проектов клана в Казахстане, в том числе газопроводной сети, снабжающей город Конаев, как минимум двух заводов, нескольких жилых комплексов и даже центра по изучению и проповедованию ислама. (В Deutsche Bank, который обслуживал транзакции в качестве банка-корреспондента и где у AKA Immobilien был счет, журналистам OCCRP заявили, что по закону не могут комментировать дела конкретных клиентов).

Однако большая часть инвестиций семейства в Центральной Азии была аккумулирована в Узбекистане: там они вложились в жилые комплексы, заводы, отели, мечети и таможенные терминалы.

Так, подконтрольную Абдукадырам германскую компанию AKA Petroleum, которая также получила от Саймаити десятки миллионов долларов, использовали для покупки рынка "Абу-Сахий" в Ташкенте – того самого, где клан заработал значительную часть состояния. Рынком много лет владел зять бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2017 году, через год после смерти Каримова и смены власти в стране, "Абу-Сахий" купили Абдукадыры. Сейчас этот гигантский рынок представляет собой центральный узел торговой сети клана в регионе.

Сейчас Абдукадыров в Узбекистане и Кыргызстане называют "зарубежными инвесторами". Деньги семьи легализовали до такой степени, что многие проекты клана в Центральной Азии позиционируют как важные зарубежные инвестиции.

Проекты Абдукадыров в Ташкенте

Ташкент всегда славился средневековыми мечетями, шумными базарами и лабиринтами жилых кварталов-махаллей. Президент Шавкат Мирзиеев, который пришел к власти в 2016 году, пообещал модернизировать центральноазиатскую страну: на месте старых кварталов он решил возвести жилые многоэтажки и торговые центры.

Центральным элементом преображения стал проект "Ташкент-Сити" стоимостью 1,3 миллиарда долларов: он включает 80 га парков, рестораны разных стран, современные небоскребы и даже планетарий.

"Весь мир захочет сюда приехать", – сказал Мирзияев в 2017 году, пообещав лично следить за ходом работ.

Сдержав слово, политик не раз приезжал на стройку. В январе 2022 года в программе государственного телевидения показали кадры, снятые во время одной из его инспекционных поездок. На них репортеры заметили знакомую фигуру: мужчину в темной зимней куртке и медицинской маске. Это был Хабибула Абдукадыр. Выяснилось, что он и его родные инвестировали в объекты стоимостью 400 миллионов долларов в центре "Ташкент-Сити". В числе прочего это торговый центр, жилые и офисные многоэтажки, а также отель.

В Instagram-аккаунте торгового центра в комплексе "Ташкент-сити" говорится о том, какие международные бренды там будут представлены: в их числе Calvin Klein, United Colors of Benetton и Swarovski. При этом о компании Hyper Partners, которая построила торговый центр и прилегающие к нему многоэтажки, почти ничего не было известно. Впервые она упоминается лишь в июне 2018 года: в платной рекламной статье в узбекистанском новостном издании ее назвали инвестором проекта и "лидером рынка".

В статье не указали, что компании всего четыре месяца, а ее уставный капитал составляет 25 тысяч евро. Это выяснилось в декабре 2018 года, когда журналисты Open Democracy провели расследование и узнали, что Hyper Partners принадлежала 18-летнему подростку. Компанию основали два ничем не примечательных гражданина Германии, связанные с Хабибулой Абдукадыром, о котором тогда почти ничего не было известно.

Статья привлекла внимание общественности, и тогдашний хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев счел необходимым на нее отреагировать. На пресс-конференции в январе 2019 года он отстаивал решение предоставить права на реализацию такого крупного проекта малоизвестной фирме с неоднозначными владельцами. "Неважно, вчера создана эта компания, позавчера, – сказал он. – ... Это не наша компетенция – спрашивать, кто, откуда у них деньги... Если мы у каждого инвестора будем спрашивать о его бенефициаре, то можно закрыть ворота Узбекистана, сюда никто не придет!" – заявил глава администрации города.

Помимо "Ташкент-Сити", той же компании в Ташкенте передали права на строительство еще двух крупных жилых комплексов: их общая стоимость оценивается в 520 миллионов долларов. Также семья сотрудничала с французским гостиничным оператором Accor при строительстве нового пятизвездочного отеля в столице. Еще два отеля должны открыться в других регионах Узбекистана.

Судя по корпоративной документации, Hyper Partners использовали в качестве холдинговой компании не только для "Ташкент-Сити", но и для других инвестиций семьи в Узбекистане, включая несколько таможенных терминалов и строящийся цементный завод в Джизакской области.

В Германии Hyper Partners зарегистрирована в том же торговом комплексе, где и еще несколько компаний семьи, в том числе AKA Group и AKA Petroleum, получившие десятки миллионов долларов переводами от Айеркена Саймаити. А в Узбекистане у "дочки" Hyper Partners такой же адрес и электронная почта, как и у нескольких других компаний семьи Абдукадыр.

Hyper Partners официально принадлежит Мустафе Палвану – вероятно, это член семьи Абдукадыр. Согласно данным германского корпоративного реестра, он прописан в их особняке с семью спальнями, который расположен в частном поместье Кумби-Парк на юго-западе Лондона. Фамилию Палван также использует Хабибула Абдукадыр, несколько его сыновей и одна из его жен.

Старинный район на противоположной от "Ташкент-Сити" стороне города тоже планировали перестроить. В июле 2018 года местная компания Elegant Perspective представила городской администрации концепцию района, который будет называться "Мирабад-Сити". В интервью для местного новостного издания владелица компании Махира Ташходжаева сказала, что предыдущий хоким уже разрешил ей начать планирование.

Она даже начала встречаться с местными жителями, чьи дома собирались сносить. Но за несколько недель все изменилось. Администрация неожиданно передала права на застройку малоизвестной компании под названием Hyper Finance Group. Как оказалось, она тоже связана с семьей Абдукадыров.

"Для меня это очень непростая тема, я снова готова расплакаться", – поделилась Ташходжаева, рассказывая журналистам о безуспешных попытках отменить решение. "Такие люди не ходят по одной земле с нами, – сказала она о представителях Hyper Finance Group. – Они никогда не приедут на пыльную стройку, чтобы встретиться с простыми людьми. Это небожители".

В сентябре 2018 года хоким Ташкента передал Hyper Finance Group дополнительный участок государственной земли, сославшись на августовское решение президента Мирзиеева. Под проект выделили не 30, а 50 га. Через несколько дней после того, как компания получила землю, ее представитель уже отбивался от разгневанных местных жителей, чьи дома должны были снести.

14 сентября десятки негодующих жителей собрались вокруг Фархода Таштемирова, лысого человека в костюме, который приехал говорить с ними от имени компании. Он должен был объяснить жителям, почему они потеряют дома.

"Надо сделать современный город", – сказал он разгневанной толпе.

В ответ на сердитые выкрики Таштемиров сослался на решение президента Мирзиеева. "Есть постановление президента", – заявил он.

Толпу это не впечатлило. "Вы не имеете права!" – выкрикнула какая-то женщина.

В ноябре 2018 года эта сцена появилась в документальном фильме узбекской службы Би-Би-Си, который должен был приоткрыть завесу тайны вокруг Hyper Finance Group. Расследование показало, что контрольным пакетом акций компании владела шотландская фирма 77 Corporation, зарегистрированная по адресу, который значился в документах еще как минимум 3300 других юрлиц.

О личности второго акционера Hyper Finance Group тоже мало что известно. В репортаже Би-Би-Си говорится, что это гражданин Узбекистана по имени Зафар Мамаджонов, но о его прошлом почти ничего не сообщается. После выхода репортажа Мамаджонов отказался от своей доли в Hyper Finance Group.

В последующие годы личности инвесторов, стоящих за Hyper Finance Group, оставались загадкой, а проект не продвигался.

«Опять затишье, – сказала одна местная жительница. – Мы подписали петицию против сноса, но с тех пор ничего не слышно».

В итоге противостоявший толпе Таштемиров, сам того не желая, помог журналистам разгадать тайну Hyper Finance. В тот же период, когда он защищал компанию перед разгневанными жителями района, он также управлял отелем Miran International в центре Ташкента.

Бренд Miran тогда принадлежал семье Абдукадыр, а , Таштемиров был их непосредственным партнером. Таштемиров не ответил на вопросы журналистов о своей связи с их проектами, сославшись на "коммерческую тайну". Он отметил, что узбекистанское законодательство не требует, чтобы кто-то "предоставлял информацию, которая может нанести вред ему, его имуществу или интересам".

Еще одну связь между Абдукадырами и Hyper Finance Group журналисты нашли, изучив новую структуру собственности компании, которая изменилась после расследования Би-Би-Си. В числе новых акционеров оказалась турецкая компания Дилшата Артыша, партнера семьи Абдукадыр, который получил миллионы долларов от признавшегося в отмывании денег Айеркена Саймаити.

Получив зацепки, журналисты обратились к нескольким лицам, связанным с Hyper Finance Group, и получили десятки внутренних документов.

В числе прочего они изучили схему организации, где были указаны участники проекта "Мирабад-Сити". Там значится, что компания Абдукадыров Tashkent Construction Development, выступает одновременно и заказчиком, и генподрядчиком проекта. Хотя права на застройку получила Hyper Finance Group, схема свидетельствует о том, что изначально это был проект семьи Абдукадыр. Это стало первым документальным подтверждением того, что семья Абдукадыр непосредственно участвует в проекте "Мирабад-Сити".

Внутренние документы помогли раскрыть и другие секреты. Там были еженедельные отчеты, указывающие на то, что Hyper Finance Group управляла не только "Мирабад-Сити", но и другими проектами в Узбекистане. Это два отеля, туристический и культурный центр в древнем городе Коканде и таможенные терминалы, построенные при поддержке правительства Узбекистана, которые принадлежат Hyper Partners, германской компании Абдукадыров.

Все эти проекты непосредственно принадлежат Абдукадырам, либо над ними работали различные компании семьи, из чего следует, что Hyper Finance Group, вероятно, выступает в роли "зонтичной" управляющей компании для ряда крупнейших инвестиций семьи.

Благодаря бренду Hyper Абдукадырам даже удалось заключить сделку с французским гостиничным оператором Accor.

Согласно пресс-релизу Accor, компания подписала соглашение о сотрудничестве с "Группой компаний Hyper", по условиям которого отель Абдукадыров Registan Plaza в Самарканде переименуют в Mövenpick, а ташкентский отель семьи Miran International, который сейчас ремонтируют, откроется под названием Swissotel. В соглашении указано, что третий отель построят у воды в курортной зоне Ташкентской области.

В пресс-релизе о сделке Accor цитирует слова исполнительного директора Алексиса Делароффа, который выразил радость по поводу "знаменательного дня" для компании. "Я благодарен нашим партнерам за доверие, – сказал он, – и надеюсь, что в будущем мы сможем реализовать еще много интересных проектов".

Официально компания Accor не называла семью Абдукадыр своим узбекским партнером. В ответ на просьбы о комментариях в Accor подтвердили, что компания заключила договор франшизы с тремя узбекскими отелями, а также что один из них принадлежит компании Registon Plaza, которой владеют Абдукадыры. В Accor не стали отрицать сотрудничество с семьей.

По словам Александра Кули, политолога и специалиста по Центральной Азии из Колумбийского университета, когда такие компании, как Accor, имеют дело с непрозрачными корпоративными структурами, это, "как правило, с точки зрения передовой практики требует дополнительных проверок и осмотрительности с их стороны".

Это особенно важно в таких странах, как Узбекистан. "[Это] страна, где простой поиск в Google раскрывает историю грандиозных коррупционных схем, – сказал Кули. – Обычно это должно означать, что нужно проводить тщательную комплексную проверку любых местных контрагентов, с которыми вы собираетесь сотрудничать".

В Accor ответили, что компания "провела процедуру проверки контрагентов в отношении владельцев отелей" и "получает информацию от уважаемых международных агентств дью-дилидженс, которые анализируют применимые режимы международных санкций и решения судов, доступные в открытых источниках".

Кажется, что Hyper Finance Group – крупное предприятие с профессиональным руководством, раз оно ведет столько проектов. Но во внутренних проектных отчетах за 2018 год говорится о проблемах с простейшими управленческими задачами: например, "встречи проводятся спонтанно, без подготовки [и] без документации", "общие стандарты и процедуры не соблюдаются, и их никто не понимает", "нет офис-менеджера [и] нет секретаря", и даже "архитекторам [приказывают] заваривать чай" для руководства. Похоже, у Hyper Finance Group даже нет сайта – ее прежняя страница в интернете уже несколько лет неактивна. Жители Мирабадского района жалуются, что не могут найти ни компанию, ни ее представителей.

Связь компании с зятем Мирзиеева

Осведомленный сотрудник, имя которого не раскрывается в целях безопасности, сказал, что никто из семьи Абдукадыр не участвовал в повседневной деятельности Hyper Finance Group. По словам источника, ключевую роль в компании играл депутат из Ферганской области Узбекистана по имени Аскор Кодиров. Его легко узнать по шрамам на лице.

У Кодирова есть и другие связи с семьей Абдукадыр. Он значится владельцем AKA Group Intl – узбекистанской компании, которая в своем названии повторяет главные холдинговые компании Абдукадыров. Ранее AKA Group Intl владела долями некоторых предприятий семьи.

Но, возможно, связи Кодирова с семьей еще теснее. По словам одного из источников, он "работает под крылом" Отабека Умарова, влиятельного зятя президента Мирзиеева. Сам Кодиров не ответил на просьбы о комментарии. Но журналисты выяснили, что один нынешний и один предыдущий владельцы Hyper Finance Group могли быть представителями Умарова.

Имя самого Умарова не фигурирует ни в каких документах, а в торговом реестре Узбекистана не указано, что он владеет каким-либо бизнесом. Но его участие заметно не только в ташкентских строительных проектах семьи Абдукадыр, но и в их торговом бизнесе в Узбекистане, который опирается на разные формы господдержки, включая указы президента, давление на конкурентов и государственные торги, победителей которых тайно выбирали заранее.

Союз с чиновниками правительства – обычная практика в регионе, где такая "крыша" может обеспечить столь важное покровительство. По данным нескольких источников, Умаров поддерживает Абдукадыров "из тени" не только в строительных проектах, но и в другом их предприятии: семье принадлежит огромный рынок в Ташкенте, известный как "Абу-Сахий".

В случае с Hyper Finance Group одно из предполагаемых доверенных лиц Умарова – это директор компании, гражданин Узбекистана Исмаил Абдукадиров (у него нет родственных связей с семьей Абдукадыр). Сейчас он владеет 36% акций предприятия.

Два осведомленных источника, имен которых мы не раскрываем из соображений безопасности, независимо друг от друга сообщили, что Абдукадиров работает на Умарова. Один из них сказал, что Абдукадиров владеет долей в Hyper Finance Group в интересах Умарова.

Другой партнер Умарова и, возможно, его прежнее доверенное лицо в компании – Зафар Мамаджонов, один из владельцев Hyper Finance Group, который исчез из документов компании после репортажа Би-Би-Си с упоминанием его имени.

Согласно многим источникам, Мамаджонов и Умаров друзья с детства. Оба родились в 1984 году и, судя по данным в соцсетях, выросли в городе Коканде на востоке Узбекистана и ходили в одну школу.

Похоже, они и сейчас поддерживают отношения. В одной из публикаций в Instagram в мае 2020 года Мамаджонов поздравляет Умарова с днем рождения и обещает передать наилучшие пожелания от комментатора. В других он с восторгом пишет о лошадях Умарова. Оба вовлечены в деятельность Федерации дзюдо Узбекистана и узбекское сообщество смешанных боевых искусств.

Кроме того, Мамаджонову принадлежат 50% акций сети узбекских автосалонов Driver’s Village. У директора сети и владельца остальных акций есть связи с братом Умарова Ойбеком – богатым бизнесменом, который избегает публичности. Название непрозрачной шотландской фирмы 77 Corporation, которая владеет долей в Hyper Finance Group с момента ее основания, перекликается с любимым числом Умарова.

На сайте компании по производству одежды 7Saber, логотип которой придумал Умаров, говорится, что в эмблеме он стремился "передать спортивную философию смелости и силы воли, которые в нумерологии отражает цифра 7".

Номер телефона Умарова состоит из одних семерок, а номер его брата – из семерок и одной тройки. Номера паспортов обоих братьев, по-видимому, подобранные на заказ, состоят в основном из семерок.

Компании названы в таком же духе. Ойбеку принадлежит компания K7 Hotel Management и холдинг с названием OU7 – этот бренд связан с Отабеком и даже красуется на его лошадях.

На вопросы журналистов от лица Ойбека Умарова ответил Фарход Таштемиров – сотрудник Абдукадыров, представлявший Hyper Finance Group в споре с местными жителями. Как и в случае с вопросом о его связи с Абдукадырами, Таштемиров отказался от комментариев, сославшись на "коммерческую тайну".

Судя по всему, Hyper Finance Group обладает значительным влиянием: против компании боятся выступать даже ташкентские чиновники. Избранный лидер местной общины Фуркат Мавлянов сказал журналистам, что Hyper Finance Group наложила ограничения на район: владельцам домов, которые могут пойти под снос, запрещено продавать дома или строить что-либо на своей земле. Местные жители жаловались на запрет в соцсетях. Но когда Мавлянова спросили, как частная компания может обладать такой властью и кто за ней стоит, он занервничал, сказав, что это "не телефонный разговор".

"Если вы журналист, выясните… кто эти люди, и вы поймете, что к чему. Я не могу обсуждать подробности. Они наложили запрет, он все еще действует, и я не могу сказать, как им это удалось", сказал он.

Помощник первого заместителя хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова, отвечающий за вопросы архитектуры и строительства, также подтвердил, что Hyper Finance Group наложила "вето" на землю. Когда его спросили, как такое возможно, он повесил трубку.

И хотя проект "Мирабад-Сити" пока не продвигается, неподалеку Hyper Finance Group реализует другой, "Стамбул-Сити" стоимостью 90 миллионов долларов: он включает в себя более десятка многоквартирных домов. Проект близится к завершению, а в его аккаунте в Instagram уже продают квартиры.

Рынок в Ташкенте

Упоминавшийся выше рынок "Абу-Сахий" – еще один связанный с семьей Абдукадыр бизнес в Узбекистане. Это самый крупный игрок в узбекском торговом секторе. Рынок на объездной дороге столицы славится бесконечными торговыми рядами, где можно найти что угодно – от одежды до бытовой электроники. Тут столько китайских товаров, что местные комики называют его "столицей Китая". Для удобства покупателей тут есть продуктовые лавки, многоуровневые парковки и даже мечеть.

Ранее рынком "Абу-Сахий" много лет владел зять экс-президента Ислама Каримова Тимур Тилляев, который был известен своим роскошным образом жизни. Предположительно, он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.

Сам он это всегда отрицал, а его адвокат и сейчас настаивает на том, что это неправда. Как показала серия расследований, которые несколько лет назад опубликовала кыргызская редакция "​Радио Свободная Европа/Радио Свобода"​, уже в те годы одним из главных поставщиков рынка был Хабибула Абдукадыр.

При поддержке коррумпированных таможенников в соседнем Кыргызстане Абдукадыр и его братья сколотили состояние, предположительно, продавая на "Абу-Сахий" неверно задекларированные товары из Китая.

В 2016 году президент Ислам Каримов умер, и его место занял премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Тилляев, член бывшей правящей семьи, оказался под прицелом: прокуратура и налоговая служба инициировали многочисленные проверки в отношении ранее неприкасаемого рынка "Абу-Сахий". Торговля и грузоперевозки приостановились на несколько недель. Наконец в конце 2017 года Тилляев продал свою долю рынка новым владельцам. Насколько известно журналистам, в стране он с тех пор не появлялся.

Новые власти Узбекистана громко освещали смену владельцев "Абу-Сахий". Через несколько недель президентский офис похвалил реорганизацию рынка и отметил рост налоговых поступлений в госбюджет. Несколько месяцев спустя на государственном телевидении вышел материал, в котором восхваляли неизвестных "зарубежных инвесторов с международным опытом", которым теперь принадлежал "Абу-Сахий". В ролике показали счастливых покупателей, которые отмечали снижение цен, и продавцов, радовавшихся низкой арендной плате.

Но, как оказалось, "зарубежными инвесторами" были все те же Абдукадыры. Адвокат Тилляева подтвердил журналистам, что его клиент продал рынок Хабибуле Абдукадыру в декабре 2017 года. Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева "Абу-Сахий" сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом – к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее другой деятельности ничего не известно).

Источники, близкие к рынку "Абу-Сахий" – в том числе торговцы, корпоративный юрист, бывший высокопоставленный сотрудник милиции и владельцы грузовой компании, – снова отмечают, что Абдукадырам покровительствует влиятельный человек – Отабек Умаров, зять Мирзиеева и замруководителя Государственной службы безопасности президента.

Они все описывают типичную для постсоветских стран схему: представитель правящей политической элиты, в данном случае Умаров, "крышует" прибыльный бизнес. Зачастую в обмен на долю прибыли "крыша" обеспечивает политическую защиту, доступ к инсайдерским данным и послабления в законах.

Больше всего об устройстве предприятия рассказал сотрудник подконтрольной Абдукадырам компании, хотя его свидетельства не удалось подтвердить по другим источникам.

"Долями “Абу-Сахий” владеет Ходжи-ака (уважительное обращение к Абдукадыру), но его партнером является О[табек] У[маров]", – рассказал источник.

Он говорит, что видел в офисе директора "Абу-Сахий" машинку для подсчета банкнот и стопки долларов, которые, предположительно, позже передали Умарову в качестве его доли от прибыли.

Как на ключевое звено между Абдукадыром и Умаровым сотрудник компании указал на другого члена президентской семьи – Наджима Абдужаббарова, зятя сестры Мирзияева. "Он представляет семью, – объяснил мужчина, отметив, что Абдужаббаров проводит большую часть недели в офисе Baraka Holding, одной из главных торговых компаний Абдукадыров. – Он посредничает между Ходжи [Абдукадыром] и зятьями".

Логистический грузовой центр

В другом проекте Абдукадыры также напрямую сотрудничали с членом президентской семьи. Это логистический центр, которым они владели вместе с двоюродным племянником Мирзияева, по указанию таможенного управления обрабатывал все международные курьерские доставки.

Власти Узбекистана также подключили Абдукадыров к проекту разработки нового торгового маршрута между Узбекистаном и Китаем. Соглашение о создании современного торгового канала президент Мирзиеев в 2017 году подписал с Китаем и Кыргызстаном. Тогда кыргызский президент отправился с официальным визитом в Ташкент – в составе кыргызской делегации был Хабибула Абдукадыр. В следующем месяце клан начал сотрудничать с правительством Узбекистана: одна из их китайских компаний основала совместное предприятие с фирмой O’rta Osiyo Trans, главный пакет акций которой принадлежит правительству. Новая фирма должна была "выполнить правительственные инструкции" о создании нового торгового пути.

По всей видимости, власти хотели сотрудничать именно с Абдукадырами – на голосовании акционеров они обошли турецкую фирму, владельца миноритарного пакета акций O’rta Osiyo Trans, которая была против сделки.

Абдукадыры предоставили новому предприятию Silk Road International средства, а правительство – грузовые прицепы. В сентябре 2018 года Министерство торговли Узбекистана сообщило, что компания успешно проложила новый маршрут, и теперь грузовики с продуктами, стройматериалами и потребительскими товарами курсируют между Китаем и Узбекистаном.

В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства.

Таким образом Абдукадыры, участвовавшие в Silk Road International и владевшие ведущей грузовой компанией Кыргызстана "Тарим Транс", заняли лидирующую позицию в цепочке поставок китайских товаров в Узбекистан.

Журналисты связались с представителями более двадцати конкурирующих транспортных компаний – в большинстве им сказали, что не могут доставлять товары из Китая в Узбекистан по трассе. Те, кто пытался это сделать, жаловались на долгое ожидание и неопределенность в плане доставки товара. "Мы боимся пользоваться этим маршрутом", – сказал сотрудник одной из компаний, добавив, что у них попросили взятку за пропуск груза. Большинство конкурентов Абдукадыров пользуются альтернативным маршрутом: отправляют товары поездом через соседний Казахстан.

У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы.

Компания берет на себя импорт и таможенное оформление, поэтому клиентам остается только купить товары у «внутреннего» поставщика.

Конкуренты Baraka таких услуг не предоставляют. Узбекская редакция "Радио Свобода" получила множество анонимных сообщений от трейдеров и владельцев транспортных компаний, которые жалуются на то, что у них нет альтернатив Baraka Holding.

"Если торговец хочет импортировать какой-то товар, он должен делать это только через “Абу-Сахий” или Baraka, – говорилось в одной из жалоб. – В противном случае таможня их не пропустит".

По данным узбекистанского правительства, в 2022 году Baraka Holding стала третьей по обороту торговой компанией в стране с доходом более чем в 200 миллионов долларов. В компании не ответили на запросы о комментарии.

Абдукадыры также официально партнерствуют с Таможенным комитетом Узбекистана. В январе 2019 года правительство Мирзиеева пригласило частные компании принять участие в тендере на строительство четырех новых таможенных терминалов на границе страны. Таможенный терминал – это комплекс, обычно на границе страны, где товары или пассажиров проверяют перед въездом или выездом из страны.

Власти указали, что потенциальные партнеры должны соответствовать ряду условий, чтобы пройти предконкурсный отбор. На подготовку давалось лишь 10 дней.

Участники тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в их управлении, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале.

Победителя так и не объявили. Однако данные из земельного кадастра и перечня прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто выполняет проект: компания Euroasia Transportation and Logistics Company (ETLC), которая принадлежит германской компании Hyper Partners. Ею владеет 23-летний мужчина с фамилией Палван, которую – также используют Хабибула Абдукадыр и его братья. В корпоративных документах указано, что он живет в лондонском особняке семейства. Вероятно, родственник Хабибулы Абдукадыра., которая не отвечала ни одному из этих требований. Компания выиграла тендер, несмотря на то, что у нее нет даже сайта, а основали ее всего за три месяца до объявления тендера.

"Мне кажется, что все решили на высоком уровне, – рассказал источник, работавший на проекте. – Не думаю, что конкурс вообще был".

Четыре терминала сегодня находятся на разной степени готовности: на момент публикации материала лишь два из них уже работали.

Тендер на строительство еще пяти терминалов в рамках второго этапа проекта объявили в начале 2020 года. Победителя так и не назвали, однако ETLC владеет землей рядом как минимум с одним из них.

Похоже, что у других претендентов не было шансов. В распоряжение журналистов попали внутренние документы Hyper Finance Group – эта компания, вероятно, управляет некоторыми проектами семейства в сфере недвижимости. Они раскрывают, что к моменту, когда президент озвучил широкой общественности планы построить терминалы, фирмы Абдукадыров уже завершили масштабную проектную работу вместе с правительственными чиновниками.

Среди прочего компания Абдукадыров участвует в строительстве культурного центра, реновации отеля и управляет жилой недвижимостью Хабибулы Абдукадыра.

Среди документов есть презентация в PowerPoint, в которой указано, что строительство пяти терминалов и логистических центров должны "инициировать" компания Абдукадыров AKA Group, таможенная служба и государственная железнодорожная компания. Метаданные указывают на то, что файл в последний раз редактировали в августе 2018 года – за несколько месяцев до того, как объявили о планах строить терминалы.

К моменту, когда президент Мирзиеев выпустил указ об усовершенствовании таможенной службы в Узбекистане, Hyper Finance уже вовсю работала над проектом. Журналисты получили файлы, датированные 16 ноября 2018 года: там содержится дизайн девяти терминалов, о планах по строительству которых президент объявит через восемь дней.

По всей видимости, в Hyper Finance даже знали очередность разработки терминалов. В документе от 10 декабря 2018 года перечислены все терминалы, и четыре из них названы приоритетными. Правительство объявило тендер на строительство этих четырех терминалов в рамках первого этапа проекта только в следующем месяце.

Согласно документам, некий Бехзод Ачилов был ключевым контактом дизайнеров Hyper Finance Group, он организовывал поездку на уже действующий ташкентский терминал с целью ознакомления с таможенными процедурами. Всего несколькими месяцами ранее Ачилов состоял в руководстве госагентства, которое выдает сертификаты на импортные и другие товары. Он также работал в Министерстве внешней торговли.

Документы из узбекистанского корпоративного реестра выявили более прямую связь между Ачиловым и Абдукадырами: он числился директором ETLC. В контактах фирмы значилась его личная почта.

Так, получив под свое управление таможенные терминалы и рынок "Абу-Сахий", клан, предположительно, сколотивший состояние на контрабанде при поддержке правительства, установил контроль над большей частью наземных торговых путей, ведущих в Узбекистан и из него.

​

Дальше – Россия?

Абдукадыры на этом не остановились и вскоре могут также выйти и на российский рынок. В сфере торговли Россия после начала войны в Украине и наложенных на нее санкций сейчас переориентируется с Запада на Китай и Центральную Азию. И Узбекистан может стать ее ключевым посредником в этом регионе – а клан Абдукадыров намерен на этом заработать.

По словам министра транспорта Узбекистана, правительство планирует расширить проект "Агроэкспресс", сервис железнодорожных доставок созданный в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией. В нем тоже участвуют Абдукадыры, Сейчас совместное предприятие подконтрольной клану UTI Transit и "Российских железных дорог" ищет клиентов на новых маршрутах между Москвой и Китаем, а также Афганистаном и Пакистаном и планирует организовать поставки товаров из Центральной Азии на Урал и Дальний Восток.

В декабре 2021 года, прямо к праздникам, в Москву прибыла долгожданная доставка – рефрижераторный поезд со свежим виноградом, хурмой, лимонами и помидорами из солнечного Ташкента, столицы Узбекистана. Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожных доставок "Агроэкспресс".

До начала полномасштабного вторжения в Украину и последовавших западных санкций было еще несколько месяцев президент России Владимир Путин уже пытался установить более тесные торговые отношения с ближайшими соседями. Его узбекский коллега Шавкат Мирзияев с радостью согласился сотрудничать. Судя по логотипу на "Агроэкспрессе", в проекте задействован еще один партнер – фирма под названием UTI Transit. Эта компания была создана всего годом ранее и принадлежит Абдукадырам.

По некоторым данным, их компанию в качестве партнера в проекте "Агроэкспресс" порекомендовала государственная фирма в Узбекистане.

Проекты Абдукадыров в Казахстане

Клан Абдукадыров также стоит за проектом в Туркестане, "духовной столице тюркского мира". Новый грандиозный строительный проект стартовал в декабре 2019 года, накануне Дня независимости Казахстана: на окраине города начали строить крупный центр изучения ислама. В церемонии закладки первого камня участвовал тогдашний премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Несмотря на то что инициатором проекта считается президент Узбекистана Мирзиеев, судя по информационному стенду на стройке, за реализацию отвечают именно Абдукадыры. Компания, в которой они выступают совладельцами, числится девелопером, а другая фирма семейства занимается строительством.

Проекты Абдукадыров в Кыргызстане

Нынешний кыргызский президент Садыр Жапаров в некоторой степени обязан своим нынешним положением предыдущим расследованиям Радио Свобода об Абдукадырах. Когда предполагаемая подпольная империю Абдукадыров, ключевую роль в которой играл тогдашний замглавы кыргызской таможни Раимбек Матраимов, была разоблачена, возмущенные жители страны вышли на улицы. Примерно через год политическая партия, которую поддерживал Матраимов, с небольшим отставанием заняла второе место на скандальных парламентских выборах. Граждане страны снова вышли на улицы с гневными протестами, и результаты выборов аннулировали. Благодаря закулисным политическим маневрам Жапаров – бывший член парламента, сидевший в тюрьме за похищение человека, – стал президентом и обещал, что разберется с повсеместной коррупцией в Кыргызстане. Когда Жапаров пришел к власти, Раимбек Матраимов сознался в причастности к схемам Абдукадыров и в качестве наказания передал государству несколько объектов недвижимости.

Но, похоже, что теперь предполагаемый организатор подпольной империи Хабибула Абдукадыр стал ценным зарубежным инвестором властей Кыргызстана и лично Жапарова. В прошлом месяце вместе с президентом Жапаровым он посетил два мероприятия: церемонии в честь начала строительства мечети в пригороде Бишкека и крупного жилого комплекса в центре столицы. Это тоже проекты Абдукадыров.

"Что же касается отношений [Абдукадыров] с прежними президентами, то меня этот вопрос вообще не интересует, – говорит Жапаров. – Самое главное, чтобы они не были в розыске и на них не было уголовных дел. Я, наоборот, заинтересован в тех, кто готов вложить в Кыргызстан деньги. Я встречу таких аплодисментами".

Полную версию расследования о семье Абдукадыров читайте на сайте узбекской службы Радио Свобода